Поступило заявление о мошенничестве
Контрагент пытается придать договорному спору уголовный характер или оспаривает назначение платежей и исполнение обязательств.
Экономические обвинения
Адвокат по мошенничеству и экономическим преступлениям
Когда хозяйственный конфликт, неисполненный договор или движение денег начинают оценивать как преступление, защите нужно восстановить реальную деловую логику событий. Александр Яшин анализирует документы и уголовные риски в одной системе, чтобы позиция руководителя не противоречила фактам бизнеса.
- Бизнес
- договоры и операции рассматриваются в контексте
- Документы
- позиция строится на проверяемых фактах
- Едино
- уголовная и арбитражная стратегия согласованы
Когда обращаться
Когда важно подключить адвоката
В этих ситуациях время и документы уже влияют на результат. Чем раньше понятны риски, тем больше остается рабочих вариантов.
Руководителя вызывают для объяснений
Проверяются сделки, отчетность, платежи, полномочия сотрудников или фактическое исполнение договора.
Изъяты документы и техника
После обыска или выемки нужно восстановить перечень материалов, оценить доступ следствия к информации и не допустить противоречий в позиции.
Возбуждено дело или предъявлено обвинение
Необходимо проверить фабулу, признаки умысла, роль конкретного лица, движение денег и допустимость доказательств.
Узнали свою ситуацию?Проверьте ближайший риск до следующего действия.
Первые действия
Что делать вначале
Работа начинается с практического вопроса: что нельзя откладывать сейчас. После этого собираем документы и выстраиваем дальнейшие действия.
-
01
Строим карту событий
Договоры, платежи, переписка, решения руководителей и фактическое исполнение.
-
02
Отделяем спор от обвинения
Проверяем, какие обстоятельства подтверждают деловую цель и отсутствие преступного умысла.
-
03
Синхронизируем документы
Объяснения, арбитражная позиция и внутренние материалы компании не должны противоречить друг другу.
-
04
Выбираем процессуальные действия
Представление документов, участие в допросе, ходатайства, заключения специалистов или обжалование.
Работа адвоката
Что именно можно поручить
Можно подключить адвоката к одному действию или поручить сопровождение всей стадии. Объем работы определяем после знакомства с документами.
Проверка до возбуждения дела
Анализ заявления, подготовка объяснений и документов, участие при вызове.
Защита руководителя и собственника
Разбор полномочий, управленческих решений, роли сотрудников и личных рисков.
Работа с финансовыми материалами
Сопоставление договоров, платежей, бухгалтерских документов и фактического исполнения.
Параллельные споры
Согласование позиции в уголовном производстве, арбитраже и корпоративном конфликте.
Объем помощи можно выбрать после разбораОт одной консультации до ведения всей стадии.
Что подготовить
Что желательно иметь под рукой
- договоры, приложения, акты, счета и платежные документы
- деловая переписка и документы о фактическом исполнении
- структура полномочий руководителей и сотрудников
- претензии, иски, постановления и протоколы правоохранительных органов
Не отправляйте конфиденциальные материалы в открытый чат. Сначала согласуйте безопасный способ передачи.
Стоимость
Из чего складывается стоимость
- объем финансовых и договорных материалов
- число проверяемых сделок, эпизодов и участников
- стадия: проверка, следствие, мера пресечения или суд
- необходимость координации с арбитражным или корпоративным спором
Точную стоимость и объем работы согласуем заранее и фиксируем в соглашении.
Что говорит закон
Правила проверки и оценки доказательств
УПК РФ требует оценивать относимость, допустимость, достоверность и совокупную достаточность доказательств, а не отдельный документ вне контекста.
Открыть главу 11 УПК РФГлавное в работе
Опыт внутри правоохранительной системы
Профессиональный профиль коллегии указывает опыт Александра Яшина в органах прокуратуры и Следственного комитета, а также специализацию на экономических и должностных делах.
Открыть профиль в коллегииВопросы и ответы
Что важно знать до обращения к адвокату
В делах о мошенничестве особенно важно отделить обычный коммерческий конфликт от версии об изначальном умысле и согласовать уголовную позицию с документами бизнеса.
Любое неисполнение договора может быть признано мошенничеством?
Нет. Просрочка оплаты, убытки или неисполненное обязательство сами по себе не доказывают мошенничество. Для уголовно-правовой оценки исследуют умысел на момент получения денег или имущества, способ действий, полномочия участников, реальность исполнения и последующее поведение сторон. Договор, акты, переписка, платежи и деловая цель сделки помогают показать, был ли это гражданско-правовой спор или имеются признаки хищения путем обмана либо злоупотребления доверием.
Что делать, если вызывают дать объяснение по заявлению о мошенничестве?
До явки нужно выяснить подразделение, должностное лицо, номер материала проверки и предполагаемый статус. Не следует пытаться сразу пересказать всю историю по памяти или приносить несистематизированную подборку документов. Адвокат сопоставляет договорную хронологию, движение денег, фактическое исполнение и возможные вопросы, после чего определяет, какие сведения можно подтвердить документально и в какой форме их безопасно представить.
Какие документы важны для защиты по экономическому обвинению?
Обычно анализируются договоры и приложения, акты, счета, платежные поручения, бухгалтерские документы, деловая переписка, внутренние решения и сведения о фактическом исполнении. Важно не количество файлов, а связная хронология: зачем заключалась сделка, кто принимал решения, куда направлялись деньги и почему обязательство не было исполнено полностью. Документы проверяются на согласованность с ранее данными объяснениями и позициями в арбитражном споре.
Может ли арбитражный спор повлиять на уголовное дело о мошенничестве?
Да. Иск, отзыв, претензия и пояснения руководителя могут содержать признания или формулировки, которые затем сопоставят с объяснениями в уголовном производстве. Одновременно судебные акты и первичные документы могут подтверждать реальность хозяйственных отношений и исполнение части обязательств. Поэтому позиции в арбитражном и уголовном процессах нужно готовить согласованно, не подменяя один спор другим.
Нужно ли передавать полиции все документы по первому требованию?
Законные требования необходимо исполнять, но сначала нужно проверить их процессуальную форму, адресата, перечень и срок. Передача должна быть контролируемой: составляется опись, сохраняются копии и подтверждение того, какие именно файлы или оригиналы переданы. Если проводится выемка или обыск, порядок фиксации отличается от добровольного ответа на запрос. Адвокат помогает не скрывать документы, но исключить хаотичную передачу лишних или неидентифицируемых материалов.
Можно ли подключить адвоката до возбуждения уголовного дела?
Да. На стадии проверки сообщения о преступлении уже получают объяснения, запрашивают документы и формируют исходную версию событий. Именно эти материалы могут стать основанием процессуального решения. Адвокат на стадии проверки помогает определить статус, подготовить подтвержденную документами позицию, участвовать в опросе или иных действиях и обжаловать нарушения, не обещая заранее отказ в возбуждении дела.
Первый разговор
Разберемся, что делать дальше
Александр Яшин лично посмотрит обращение и свяжется по указанному контакту.